- FTXの破産申請におけるバイナンスの役割は、米国連邦政府からの新たな調査を引き寄せています。
- 取引所の運営は依然として機能しており、コミュニティがパニックに陥るような兆候や理由は見受けられません。
世界最大のデジタル通貨取引プラットフォームであるBinance Exchangeが、米国連邦当局による新たな調査の対象となったと報じられています。バイナンスの調査は今に始まったことではありませんが、FTXデリバティブ取引所の破綻とバイナンスの最高経営責任者であるChangpeng “CZ” Zhao氏の役割をめぐる状況は、検察当局が金融会社に新たな情報を求めるよう促しています。
週末にワシントンポストが発表したレポートによると、発行された召喚状を確認した2人の関係者によると、新たな調査はシアトルの米国弁護士によって推進されています。
バイナンスの巨大な市場シェアは、過去4年間、精査の対象になってきました。同取引所の規模を知る上で、CoinMarketCapのデータによると、24時間の取引高は132億ドルを記録しています。これはCoinbaseの18億6000万ドル、Krakenの5億7500万ドルと比較すると、主要なライバルであるFTX USの崩壊から利益を得続けている2つの取引プラットフォームと言えます。
今回の捜査には、シアトルの米連邦検事局のほか、司法省のマネーロンダリング部門、国家暗号通貨執行チームも関与している。
“広く報告されているように、規制当局は、同じ問題の多くに対して、全体の暗号業界の抜本的な見直しを行っている “とバイナンスの広報担当者は、Decryptに伝えます。”この新生業界は急速に成長しており、Binanceは、我々のチームだけでなく、我々が不正な活動を検出し抑止するために使用するツールや技術への大規模な投資を通じて、セキュリティとコンプライアンスへのコミットメントを示しています。”
バイナンスは、CZからの11月6日のツイートが、最終的にFTX Exchangeを破産に追い込んだ流動性クランチをかき混ぜたと考えるかもしれないので、審査されています。
バイナンスの調査。顧客は心配する必要があるのか？
現時点では、バイナンスの親会社は米国企業ではないため、バイナンスのコミュニティがパニックになる理由はないように思われます。しかし、情報筋によると、検察は手元にある証拠が取引プラットフォームに対して告訴するのに十分であると完全には確信していないとのことです。
FTXの崩壊を早めたCZの役割に関する現在の調査に関して、暗号のベテランは、会社がすでに崩壊に向かっていない限り、単一のツイートは会社を崩壊させるには不十分であると常に提出しています。CZのツイートでは、彼は6億ドル以上の価値がある取引所のFTTトークンを売り払うことを明らかにしました。
コミュニティのFOMOで、FTTコインの価格は暴落し、FTXとAlameda Researchの財務のもろさを露呈しました。両社のバランスシートのほとんどは、取引所のネイティブコインによって支えられていたのです。
バイナンスに対する調査は4年前にさかのぼり、米国居住者が同社のグローバル・プラットフォームでデリバティブ商品を取引することを許可していたことなど、他の多くの疑惑も含んでいます。バイナンスは、検察当局に協力することでこれらの捜査に対処していると主張しています。この取引プラットフォームはまた、その複雑な規制状況をナビゲートするために、多くの元政府高官を従業員として抱えています。
