- ニューヨーク東部地区弁護士事務所も米国SECも、この件に関して何のコメントも出しておらず、公式声明も発表していません。
- Silbertが設立したDCGは、Genesisが消滅した暗号ヘッジファンドThree Arrows Capitalに巨大なエクスポージャーを持っていたことを明らかにした後、問題を表示し始めました。
金曜日、有名なTwitterのブロックチェーン提唱者（@ap_Abacus）が、米国司法省とSECがDCGの企業間送金や融資に関して積極的に調査を開始したというニュースを流しました。
その後、大手メディアのBloombergがこのニュースを確認した。Bloombergの報道によると、内部情報筋が、米国当局がBarry Silbert氏所有の暗号会社の内部金融取引の精査を開始したことを確認したとのことです。匿名の情報源はさらにブルームバーグに、ブルックリン連邦検察がデジタル・カレンシー・グループ（DCG）とその苦境にある子会社の1つ（暗号融資会社）の間の金融取引を調査していると明かしました。
ブルームバーグの報告書は、検察が取引に関する投資家のコメントを分析することも明らかにした。匿名の情報源の1つは、捜査官がこれらの投資家の一部からインタビュー要求を行い、捜査に関連する文書へのアクセスを要求するために適切な承認を得ていることを明らかにしました。
検察はDCGの不正を告発するのか？
捜査当局がまだ正式な発表をしていないため、情報源は匿名を希望しています。さらに、米国の主要な金融規制機関（米国SEC）も調査を開始しています。しかし、いずれの捜査も、シルバート社やDCG社、DCG社の子会社に不正行為があったとするものではありません。
一方、シルベールはこの件に関してコメントを出すことを拒否しています。その代わり、同社は公式声明を発表し、次のように述べています。
DCGは常に誠実な取引を心がけ、法律を遵守して事業を行ってきました。私たちのビジネスに対する正式な調査については、東部地区によるそのような調査について、私たちは全く知らない。さらに言えば、検察が私たちの業務に関心を持つ理由もありません。
しかし、DCGの子会社で融資サービスを提供しているGenesis社も、規制問題にはコメントしないとするプレスリリースを発表しています。Genesisの声明ではさらに、同社は規制当局から協力を求められた場合には協力し、そうした規制当局と常にコミュニケーションをとっていくとしています。
ニューヨーク州東部地区検事局も米国SECも、この件に関して何のコメントも出していないし、公式声明も発表していません。したがって、今回の捜査対象が特定の企業間取引なのか、あるいはそれらの複合的な取引なのかは、誰にもわかりません。
問題の初期の兆候
Silbertが設立したDCGは、Genesisが消滅した暗号ヘッジファンドThree Arrows Capitalに大規模なエクスポージャーを持っていたことを明らかにした後、問題を表示し始めました。2022年の激しい暗号市場の低迷は、DCGの金融取引の亀裂をさらに露呈させた。2ヶ月前のFTXの突然のクラッシュは、Genesisの融資子会社であるGenesis Global Capitalが、プラットフォーム上での引き出しを停止しなければならず、新規融資を一切行わないほど巨額の損失を被ったことを示しました。
まだ、顧客引き出しの凍結は解除されていません。しかし、ある関係者は、シルバート氏のDCG社に対する検察の捜査は、FTXの破綻以前から始まっていたことを明らかにしました。ジェネシスがFTXへのエクスポージャーを明らかにしたとき、DCGはジェネシスの流動性問題の影響を受けなかったと主張しました。
Silbert氏は、2022年11月の株主向けレターで、DCGはGenesisのグローバル資本に支払う575百万ドルの債務がありますが、その期限は2023年5月であると書いています。さらに、DCGが3本の矢のエクスポージャーによりGenesisとの間で引き受けた債務は11億ドルの約束手形で、期限は2032年6月であるとしました。DCGの創業者兼CEOであるSilbertは、DCGとGenesisの間のいかなる企業間融資の構造も、常に長期的かつ現在の市況にあったものであると述べています。
DCGは、暗号業界のほぼすべてのセクターに投資しています。したがって、DCGの崩壊は、昨年の主要な暗号会社のクラッシュのためにまだ苦労しているすでに脆弱な暗号市場に大きな打撃を与えるでしょう。
