- Alameda Researchの暗号ウォレットが、複数のERC20トークンをTetherのUSDT安定コインに交換したことが、オンチェーンデータから明らかになりました。
- 暗号コミュニティの多くは、Sam Bankman-Fried氏に対する疑念を高めるインサイダーの仕事と呼んでいます。
失脚したFTXの創設者Sam Bankman-Friedが保釈を確保した数日後、破産した取引会社Alameda Researchに属していた暗号ウォレットがいくつかの資金を送金していたことが判明しました。
このAlamedaのウォレットに起こった最近の資金移動は、コミュニティメンバーの間で好奇心を掻き立てました。12月27日（火）の深夜、Alamedaに属するいくつかのウォレットが、いくつかの異なる暗号通貨をスワップして息を吹き返したのです。
アラメダのウォレットは、イーサリアムベースのERC20トークンをETHとテザー（USDT）にスワップしているのが目撃され、その後、ETHとUSDTはインスタント・エクスチェンジャー＆ミキサーを介して資金調達されました。暗号調査会社Arkham Intelligenceは、Alamedaウォレットが数時間の間に約170万ドル相当のトークンを販売したことを報告するいくつかのオンチェーンデータを引用しました。
オンチェーンデータによると、Dai（DAI）、Curve（CRV）、USD Coin（USDC）、Convex（CVX）、Ether（ETH）といった複数のイーサリアムベーストークンが複数のウォレットからわずか2ウォレットに集約し、その後さらにTetherのUSDT安定コインに売られています。
また、別のオンチェーンアナリストのZachXBTは、Alamedaウォレットが最終的にChangeNowやFixedFloatなどの分散型取引所を通じてビットコイン（BTC）に資金を交換していることを見破りました。
Arkham Intelligenceのデータによると、Alameda Researchはまだ1億1200万ドル相当のさまざまな暗号通貨を保有しています。これは、11月中旬までに保有していた1億4,000万ドルから減少しています。暗号コミュニティは、最新の資金移動が暗号ウォレットに残っているものをすくい取るのではないかと、依然として心配しています。多くの人は、資金を交換するパターンは、エクスプロイターの仕事のようだと考えています。
FTXの創設者Sam Bankman-Friedに疑惑が浮上
失脚したFTXの創設者Sam Bankman-Friedの犯罪歴を見て、これは暗号ウォレットに残っているものを取り出すためのインサイダーの仕事かもしれないと多くの人が疑っています。他の数人は彼の保釈条件を疑問視しており、SBFがなぜインターネットにアクセスできるようになったのかを質問しています。
ユーザーの一人は、「サムは必死で金を外に流そうとしている。なぜ保釈の条件にコンピューターやインターネットにアクセスしないことが含まれていないのか？”」と書きました。暗号交換FTXは11月上旬に破産を申請した翌日、交換は4億ドルの大規模なハッキングに見舞われました。当時、多くの人がインサイダーの可能性を示唆する質問を上げ、サム・バンクマン・フリードを指差していました。
最新の情報では、米司法省（DOJ）がFTXの大規模なハッキングについて調査を開始したとのことです。この問題に詳しい情報筋によると、米国司法省の執行チームが調査を行っているとのことです。その上、彼らはマンハッタン連邦検察官と共に働いている、とBloombergは報じています。
最近の裁判資料では、Sam Bankman Friedの側がさらに悪名高いことも明らかになっています。報道によると、SBFはAlameda Researchから5億5000万ドルを借り入れ、取引アプリRobinhood Marketsの株式を購入しました。また、SBFとFTXの共同設立者であるGary Wangは、Emergent Fidelity Technologies Ltd.を資本化するためにこの金額を借りています。その後、このシェルカンパニーを通じてRobinhoodの株式7.6％を購入しました。
Crypto lender BlockFi、FTX Group、Bankman-Friedの3者は現在、Robinhood (HOOD) 株にクレームを付けています。
