- 米国司法省は、押収された資産はマネーロンダリングや電信送金詐欺に関わる犯罪に違反する財産にあたると発表した。
- 司法省は、FTXと密接な関係にあったSilvergateなど多くの銀行から資産を押収している最中である。
米国司法省（DoJ）が4億ドル相当のRobinhood株（NASDAQ：HOOD）を押収したため、暗号取引所FTXの失脚者であるSan Bankman-Friedのトラブルが続いています。
先週1月6日の裁判所提出書類では、SBFとFTXの共同創設者Garry WangがRobinhood株式の所有権を保持できなくなることに言及しています。ニュージャージー州の破産裁判所に提出されたこの文書では、司法省がほぼ5億ドル相当の55,273,469株のロビンフッドを押収していたことが明らかにされています。
これに加えて、SBFとWangの持ち株会社であるED&F Man Capital Marketsからさらに20,746,713.67ドルが差し押さえられたといいます。さらに、裁判所の文書には、「押収された資産は、電信詐欺とマネーロンダリングを含む犯罪の「違反に関与した財産を構成する」とあります。
FTXは現在、新CEOのジョン・レイ3世が経営していますが、先月、裁判官に株式の凍結を要請していました。Sam Bankman-Friedは、この資金の一部が弁護士費用の支払いに必要であるとして、この動きに完全に反対していました。
2022年12月、ニューヨーク南部地区の大陪審は、SBFを商品詐欺、証券詐欺、選挙資金違反の罪で起訴し、8件の起訴状を提出した。その文書の中で、司法省はこう指摘しています。
政府は、バンクマン-フリードが、FTXの顧客の資金を、自己勘定での投資を含む個人的な用途に流用し、公表されていないベンチャー投資を行うことで詐取したことを示す証拠が得られると期待しています。
米国司法省、さらなる資産差し押さえを模索
米国司法省（DoJ）は、FTXの創業者であるSam Bankman-Friedが破産を申請して以来、本格的に追及しています。
先週自体も、司法省はすでにSBFの資産を差し押さえる動きを進めることをほのめかしています。司法省のセス・シャピロ弁護士は「これらの資産は破産財団の財産ではないと考えている」と述べました。
Shapiroはさらに、司法省はFTXと密接な関係にあった金融業者であるSilvergateなど、多くの銀行から資産を差し押さえる手続きを進めている、と付け加えました。これらの資産は、後に民事上または刑事上の没収手続きの対象となる可能性があると付け加えています。
この巨額を司法省が差し押さえたことで、SBFは今、何を持っていないのでしょうか。11月に破産を申請した後、SBFは銀行口座に10万ドルしか残っていないと言いました。今回の差し押さえで、彼は主要な資産にアクセスできなくなりました。
FTXの崩壊で被害を受けた多くの企業が資金を要求しているため、SBFにとって事態は今後さらに悪化する可能性が高いです。
