「オペレーション・ファーストライト2026」で仮想通貨マネーロンダリング業者を摘発、5,811人を逮捕

• インターポールは、4か月にわたる詐欺対策作戦において、97か国にわたる逮捕を調整しました。
• 当局は、2億9300万ドル相当の法定通貨および暗号資産を押収しました。
• あるタイ人容疑者の財布からは、ロマンス詐欺による1億2250万ドル以上の収益が見つかりました。
• 中国公安部がこの作戦に資金を提供したことで、政治的な問題が浮上しています。

インターポールは7月9日、97の国と地域が参加した協調的な詐欺対策作戦「オペレーション・ファーストライト2026」により、1月15日から4月30日までの間に5,811人が逮捕され、2億9,300万ドルの不正資産が押収されたと発表しました。この作戦は、ソフトウェアの脆弱性ではなく人間の信頼を悪用する詐欺の一種であるソーシャルエンジニアリング詐欺と、その収益を移動させる資金洗浄インフラを標的としました。捜査官は4か月間で世界中で14万2,000人以上の被害者を特定しましたが、回収された資金は、詐欺経済が1年間に生み出す金額のごく一部に過ぎません。

偽のブラジル警察署と1億2250万ドルを移動させた財布

エスワティニでは、警察が82人を逮捕し、違法なオンライン賭博、資金洗浄、なりすまし詐欺を行っていたネットワークを摘発しました。警察は200台以上の電子機器、外貨、偽の制服や看板を備えたブラジル警察署の実物大レプリカを押収しました。ライブビデオ通話中、犯人らはブラジル連邦警察を装い、被害者に対し、犯罪捜査に巻き込まれたと告げ、「保管」のために送金するよう説得していました。送金された金は一切戻ってきませんでした。

最も大規模なオンチェーンでの摘発はタイからもたらされました。タイ警察は2人を逮捕し、ロマンス詐欺の収益を様々な仮想通貨に流し込み、クロスチェーントークン交換を利用して資金の流れを隠蔽するマネーロンダリング計画を摘発しました。容疑者の1人は20歳で、職業を申告していませんでした。彼のウォレットは10ヶ月で1億2250万ドル以上を処理していました。犯罪組織が巨額の資金を使い捨ての末端メンバーに投下するのには理由があります。警察が1人を逮捕しても、組織は金曜日までに補充できない損失は被らないからです。

一方、シンガポールとオマーンの当局は、インターポールのI-GRIPメカニズムを利用して、サプライヤーになりすました犯罪者がシンガポールに拠点を置く商品取引会社を標的にしたビジネスメール詐欺に関連した660万ドルの送金を阻止しました。

捜査官が追跡する前に、資金洗浄は連鎖的に行われていました

従来の資金洗浄手法は、多くのユーザーから集めたコインをプールして出所を曖昧にするビットコインミキサーに依存していましたが、捜査当局は何年も前にその回避策を習得していました。新しい手法では、分散型スワッププロトコルを通じて、盗まれた資産を全く異なるブロックチェーン間で順次移動させるため、単一の台帳に完全な取引履歴が記録されることはありません。ホップするたびに捜査は新たなネットワークへと移行し、使用するツールが変わるだけでなく、多くの場合、法的な管轄も変わります。

インターポールは鑑識捜査ではなく、迅速な対応で応じました。国際決済迅速介入メカニズム（I-GRIP）により、加盟国は送金が進行中であっても、国境を越えて銀行や中央集権型の暗号通貨ゲートウェイにほぼ即座に支払停止要請を送信できます。自動化された資金洗浄スクリプトを使えば数分で資金が移動しますが、従来の国際司法共助ルートを経由する回収要請には数日かかり、通常は資金が空の口座に届くことになります。シンガポールでの阻止が成功したのは、資金凍結が引き出し前に行われたためです。

I-GRIPは、コンプライアンス部門を持つ銀行や取引所といった中央集権型のインフラストラクチャ上でのみ動作します。資金が自己管理型ウォレットやプライバシー重視のネットワークに到達すると、凍結すべき資金はなくなります。経験豊富なオペレーターはこのことを理解しており、最終段階のルーティングを適切に行います。

なぜ北京は世界最大の詐欺摘発作戦に資金を提供したのか

「ファーストライト作戦2026」は、中国公安部からの資金提供を受け、ASEANAPOL、GCCPOL、ユーロポールの支援を受けて実施され、ファーストライト作戦は2014年以来、同じ中国の資金提供の下で運営されています。北京が資金を提供するのには具体的な理由があります。アジアを拠点とする詐欺組織の被害者と運営者の両方に中国国民が多数を占めており、詐欺収益を追跡する能力によって、中国からの資本流出も明らかになります。この取り決めを批判する人々は、権威主義国家が中立的な国際機関を通じて世界的な金融監視のフィールドテストを行っていると主張する一方、支持者たちは、西側諸国のどの政府も、これに匹敵する規模の執行に資金提供を申し出ていないと指摘しています。

問題の規模に比べれば、今回の回収額は控えめに見えます。世界詐欺対策同盟は、世界の年間詐欺被害額を4420億ドルから1兆ドルと見積もっており、今回の2億9300万ドルは、詐欺経済が1年間で得る金額の0.1%にも満たないです。インターポール金融犯罪・汚職対策センターの所長である臥友信氏は、犯罪組織は人間の心理を悪用しており、すべての国が協力して反撃しない限り、どの国も安全ではいられないと述べました。彼の発言をよく読むと、取り締まりはまだ続いていることを認めています。

2024年版では61カ国が対象となり、2億5700万ドルが押収され、3950人が逮捕されました。2年後、参加国数は約60%増加しましたが、回収額はわずか14%しか増加しませんでした。資産の流出速度は、連合の拡大速度を上回っています。

詐欺集団が人身売買ネットワークと融合しています

インターポールの脅威評価は、問題が次にどこへ向かうかを示しています。東南アジアと東アフリカに広がる詐欺拠点は、人身売買組織とますます重複しており、そこでは囚われた労働者が暴力の脅迫の下で恋愛詐欺や投資詐欺を行っており、これらのネットワークからの収益がテロ資金供与捜査で浮上しています。インターポールは、捜査は継続中であり、加盟国は引き続き資産を追跡し、追加の容疑者を特定していることを確認しました。次の取り締まりの重点は、ウォレットではなく物理的な拠点となるでしょう。凍結された口座は1日以内に再開設されます。何千人もの強制労働者を抱える詐欺都市を移転するには数ヶ月かかり、移転自体は完了するずっと前から衛星や地元警察に見えています。

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